بقلم ديفيد يافي بيلاني
استمر الطلاق لمدة ثماني سنوات ، ما يقرب من طول فترة الزواج. تنازع الزوجان الثريان في سان فرانسيسكو حول إعالة الطفل والأرباح من بيع شركة برمجيات الزوج ومصير منزلهما البالغ 3.6 مليون دولار.
لكن المعركة القضائية الأكثر أهمية بين إيريكا وفرانسيس دي سوزا كانت تتعلق بنزاع مرير حول ملايين الدولارات في بيتكوين المفقود.
اشترى فرانسيس ديسوزا ، وهو مسؤول تنفيذي تقني ، ما يزيد قليلاً عن 1000 بيتكوين قبل أن ينفصل عن زوجته في عام 2013 ثم خسر ما يقرب من نصف الأموال عندما انهارت إحدى العملات المشفرة البارزة. بعد ثلاث سنوات من التقاضي ، قضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في عام 2020 بأنه فشل في الكشف بشكل صحيح عن بعض عناصر استثماراته في العملات المشفرة ، والتي انفجرت في قيمتها. أمرته المحكمة بمنح Erica deSouza أكثر من 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين المتبقية لديه.
في الدوائر القانونية ، أصبحت قضية دي سوزا معروفة على أنها ربما أول طلاق كبير من البيتكوين. هذه الخلافات الزوجية شائعة بشكل متزايد. مع اكتساب العملات المشفرة قبولًا أوسع ، تحول تقسيم مخزون العائلة إلى مصدر خلاف رئيسي ، حيث يتبادل الأزواج المنفصلون اتهامات بالخداع وسوء الإدارة المالية.
يميل الطلاق القبيح إلى إثارة الجدل حول كل شيء تقريبًا. لكن صعوبة تتبع وتقييم العملة المشفرة ، وهي أصل رقمي يتم تداوله على شبكة لامركزية ، تخلق مشاكل جديدة. قال محامو الطلاق إنه في كثير من الحالات ، لا يُبلغ الأزواج عن ممتلكاتهم أو يحاولون إخفاء الأموال في محافظ على الإنترنت يصعب الوصول إليها.
قالت جاكلين نيومان ، محامية الطلاق في نيويورك التي تعمل مع عملاء من أصحاب الثروات العالية: “في الأصل ، كان تحت الفراش ، ثم كان الحساب المصرفي في جزر كايمان”. “الآن هو التشفير.”
مارك ديمايكل ، محقق في الطب الشرعي يساعد محامي الطلاق على تتبع أصول العملة المشفرة ، في نيويورك ، 26 يناير 2022 (الصورة: جوشوا برايت / نيويورك تايمز)
لقد وفر ظهور العملات المشفرة وسيلة مفيدة للتبادل للمجرمين ، وخلق فرصًا جديدة للاحتيال. لكن الأصول الرقمية لا يمكن تعقبها. يتم تسجيل المعاملات على دفاتر الأستاذ العامة تسمى blockchain ، مما يتيح للمحللين الأذكياء متابعة الأموال.
أصبح بعض محامي الطلاق يعتمدون على صناعة متنامية من المحققين الشرعيين ، الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات لتتبع حركة العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether من التبادلات عبر الإنترنت إلى المحافظ الرقمية. قال بول سيبينيك ، محلل الطب الشرعي في الشركة ، إن شركة CipherBlade الاستقصائية عملت على حوالي 100 حالة طلاق مرتبطة بالعملات المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال إنه في حالات متعددة تتبع أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المشفرة التي أخفاها الزوج عن زوجته.
قال سيبينيك: “نحاول أن نجعلها مكانًا أنظف”. “يجب أن تكون هناك درجة معينة من المساءلة”.
في المقابلات ، وصف ما يقرب من عشرة من المحامين والمحققين الشرعيين حالات الطلاق التي اتُهم فيها الزوج – عادة الزوج – بالكذب بشأن معاملات العملة المشفرة أو إخفاء الأصول الرقمية. لم يوافق أي من الأزواج على إجراء مقابلة. لكن بعض حالات الطلاق أوجدت آثارًا ورقية تسلط الضوء على كيفية تطور هذه الخلافات.
تزوج الزوجان deSouzas في سبتمبر 2001. وفي نفس العام ، أسس فرانسيس دي سوزا شركة مراسلة فورية ، IMlogic ، باعها في النهاية في صفقة جمعت له أكثر من 10 ملايين دولار ، وفقًا لسجلات المحكمة.
يعود تاريخ استثمارات فرانسيس دي سوزا للعملات المشفرة إلى أبريل 2013 ، عندما قضى وقتًا في لوس أنجلوس مع Wences Casares ، وهو رائد أعمال تشفير مبكر ، دفعه إلى الأصول الرقمية. في ذلك الشهر ، اشترى فرانسيس دي سوزا حوالي 150 ألف دولار من بيتكوين.
انفصلت عائلة ديسوزا في وقت لاحق من ذلك العام ، وسرعان ما كشف فرانسيس دي سوزا أنه يمتلك البيتكوين. بحلول الوقت الذي كان فيه الزوجان مستعدين لتقسيم أصولهما في عام 2017 ، ارتفعت قيمة هذا الاستثمار إلى أكثر من 21 مليون دولار.
ولكن كان هناك الصيد. في شهر ديسمبر من ذلك العام ، كشف فرانسيس دي سوزا أنه ترك ما يقل قليلاً عن نصف الأموال في بورصة العملات المشفرة ، Mt.Gox ، التي أفلست في عام 2014 ، مما جعل الأموال بعيدة المنال.
في ملفات المحكمة ، قال محامو إيريكا دي سوزا إنه من “الفظيع” أن زوجها فشل في ذكر أن الكثير من عملات البيتكوين قد اختفى وجادل بأن إدارته السرية للاستثمار كلفت الملايين من الدولارات. كما تكهن المحامون بأنه ربما كان يخزن أموالاً إضافية.
زعم محامو إيريكا دي سوزا في ملف واحد: “كان فرانسيس أقل صراحةً مع قصصه المتغيرة باستمرار”.
لم تتحقق أي مخبأ سري. قال متحدث باسم فرانسيس دي سوزا إنه كشف عن كامل مقتنياته من العملات المشفرة في بداية الطلاق. قال المتحدث: “بمجرد أن علم فرانسيس أن البيتكوين وقع في إفلاس جبل Gox ، أخبر زوجته السابقة”. “لو لم يحدث إفلاس جبل Gox ، لكان تقسيم BTC غير مثير للجدل تمامًا.”
رفضت إيريكا دي سوزا التعليق من خلال محاميها.
لكن محكمة الاستئناف وجدت أن فرانسيس دي سوزا ، 51 عامًا ، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية Illumina ، قد انتهك قواعد عملية الطلاق من خلال إخفاقه في إبقاء زوجته على اطلاع كامل باستثماراته في العملة المشفرة.
مجموعة متنوعة من محافظ أجهزة العملة المشفرة المستخدمة للتخزين ، في نيويورك ، 26 يناير 2022. (جوشوا برايت / نيويورك تايمز).
أُمر بإعطاء Erica deSouza حوالي نصف إجمالي عدد عملات البيتكوين التي كان يمتلكها قبل إفلاس Mt.Gox ، تاركًا له 57 Bitcoins ، بقيمة 2.5 مليون دولار تقريبًا بأسعار اليوم. تبلغ قيمة عملات البيتكوين الخاصة بـ Erica deSouza الآن أكثر من 23 مليون دولار.
لا تنطوي جميع حالات الطلاق المشفرة على مثل هذه المبالغ الكبيرة. قبل بضع سنوات ، عمل نيك هيمونيديس ، المحقق الجنائي في نيويورك ، في قضية طلاق اتهمت فيها امرأة زوجها بعدم الإبلاغ عن مقتنياته من العملات المشفرة. بإذن من المحكمة ، ظهر هيمونيديس في منزل الزوج وفتش جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. وجد محفظة رقمية تحتوي على ما يقرب من 700000 دولار من العملة المشفرة Monero.
“كان مثل:” أوه ، تلك المحفظة؟ يتذكر هيمونيديس ، “لم أكن أعتقد أنني حصلت على ذلك حتى”. “كنت مثل ،” بجدية ، يا صاح؟ ” “
قال هيمونيديس إنه اكتشف في حالة أخرى أن الزوج قد نقل مليوني دولار من العملات المشفرة من حسابه في منصة Coinbase ، وهي منصة يشتري فيها الناس ويبيعون ويخزنون العملات الرقمية. بعد أسبوع من تقدم زوجته بطلب الطلاق ، قام الرجل بتحويل الأموال إلى محافظ رقمية ثم غادر الولايات المتحدة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتبادل العملات المشفرة لتسليم الأموال. لكن محافظ الإنترنت التي يخزن فيها العديد من المستثمرين العملات المشفرة لا تخضع لأي سيطرة مركزية ؛ يتطلب الوصول كلمة مرور فريدة أنشأها مالك المحفظة. بدون هذا المفتاح الرقمي ، كانت أموال الزوج فعليًا بعيدة عن متناول الزوجة السابقة قريبًا.
يمكن أن يظل التبادل مصدرًا قيمًا للمعلومات. في عام 2020 ، عمل جريجوري سالانت ، محامي الطلاق في وايت بلينز ، نيويورك ، مع عميل يعتقد أن زوجها يمتلك عملة مشفرة لم يكشف عنها. أرسل سالانت مذكرة استدعاء إلى Coinbase ، والتي استجابت بجدول بيانات وجد أنه من المستحيل فهمه. استأجر محققًا في الطب الشرعي ، مارك ديمايكل ، لترجمة جدول البيانات وتعقب الأصول.
أصدر ديمايكل تقريرًا من 42 صفحة قال إن الزوج دفع سلسلة من المدفوعات لعناوين المحفظة المرتبطة بشبكة الإنترنت المظلمة ، وهي سوق عبر الإنترنت للمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة. قام الزوج أيضًا بتحويل ما يقرب من 225000 دولار من العملات المشفرة إلى عناوين أخرى مجهولة. أظهرت مراجعة إقراراته الضريبية أنه لم يبلغ عن إنفاق العملة المشفرة أو تحويلها إلى دولارات.
وخلص التقرير إلى أن “المدعي إما أهمل الإبلاغ عن بيع أو إرسال العملة المشفرة المفقودة على إقرارات ضريبة الدخل الخاصة به” ، أو “لا يزال المدعي يحتفظ بالسيطرة على العملة المشفرة المفقودة”.
تمت تسوية القضية في النهاية. بموجب الاتفاقية النهائية ، تم تخصيص بعض الأصول الأخرى للزوج للزوجة لحل نزاع العملة المشفرة.
قال سالانت: “لقد كانت صفقة شاملة”. “لن أتطرق إلى حساب التقاعد الخاص بك ؛ لن تلمس حساب التقاعد الخاص بي ؛ نعطي أرجوحة قدرها 25000 دولار للعملات المشفرة. “
في بعض حالات الطلاق ، تبين أن مخبأ العملة المشفرة صغير أو حتى غير موجود. وصف العديد من المحامين الحالات التي كانت فيها شكوك الزوجة بلا أساس. قالت كيلي بوريس ، محامية الطلاق في أوستن ، تكساس ، التي تمثل الأزواج في المقام الأول ، إن الرجال يأتون مرارًا وتكرارًا إلى مكتبها ويوضحون خططهم لإخفاء العملات المشفرة.
قال بوريس: “يمكن أن يكونوا غير مبدعين بشكل غريب”. “سيكونون مثل ،” سأعطيها لأخي مقابل دولار “أو أي شيء ، وأنا مثل ،” لا يمكنك فعل ذلك. ” “
تعد بوريس عنصرًا أساسيًا في دائرة محاضرات صناعة الطلاق ، حيث تتحدث عن تحديات تتبع الأصول الرقمية. وقالت في بعض الحالات ، اقترح عملاؤها الذكور عمليات احتيال أكثر تعقيدًا ، مثل استخدام ماكينة صراف آلي مشفرة لشراء بيتكوين نقدًا.
قال بوريس: “إنهم يفكرون ،” لا توجد طريقة لتتبعها “. “لا توجد طريقة للوصول إليها.”
ظهر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.
