لسنوات ، كان كان اقتصاد العملة المشفرة مليئًا بمبيعات السوق السوداء ، والسرقة ، وبرامج الفدية ، وغسيل الأموال – على الرغم من الحقيقة الغريبة المتمثلة في أنه في هذا الاقتصاد ، تتم كتابة كل معاملة تقريبًا في دفتر الأستاذ الدائم وغير القابل للتغيير. تشير الأدلة الجديدة إلى أن سنوات من التقدم في تعقب blockchain والحملات القمعية على هذا العالم السفلي غير المشروع قد يكون لها تأثير – إن لم يكن تقليل الحجم الإجمالي للجريمة ، فعلى الأقل خفض عدد منافذ غسيل الأموال ، مما يترك السوق السوداء للعملات المشفرة مع عدد أقل. خيارات لصرف عائداتها مما كانت عليه في عقد من الزمان.
في جزء من تقريرها السنوي عن الجرائم الذي يركز على غسيل الأموال والذي تم نشره اليوم ، تشير شركة Chainalysis لتتبع العملات المشفرة إلى اندماج جديد في خدمات صرف النقود الإجرامية المشفرة خلال العام الماضي. لقد أحصى 915 خدمة فقط من تلك الخدمات المستخدمة في عام 2022 ، وهو أقل عدد شوهد منذ عام 2012 وأحدث علامة على انخفاض مستمر في عدد هذه الخدمات منذ عام 2018. يقول Chainalysis إن عددًا أقل من التبادلات يتيح الآن تجارة غسيل الأموال في العملة المشفرة مقابل الدولار واليورو والين الفعليين: وجدت أن خمس بورصات فقط للعملات المشفرة تتعامل الآن مع ما يقرب من 68 في المائة من جميع عمليات صرف النقود في السوق السوداء.
بالتفصيل في بياناتها ، في الواقع ، شهدت Chainalysis فقط 542 عنوانًا لإيداع العملة المشفرة تتلقى أكثر من نصف إجمالي 6.3 مليار دولار من الأموال غير المشروعة التي تم تتبعها لخدمات السحب النقدي في عام 2022 ، وفقط أربعة عناوين تلقت 1.1 مليار دولار من هذه الأموال.
هذا التضييق الشديد لما يسمى بـ “المنحدرات الخارجية” لجرائم العملات الرقمية هو نتيجة للحملة الحكومية المستمرة على غسيل الأموال المشفرة وعلامة على تطبيق إضافي في الطريق ، كما يقول Kim Grauer ، مدير الأبحاث في Chainalysis. يقول جراوير: “إنه لأمر مروع أن نرى بعض عناوين الإيداع هذه تنقل أكثر من مائة مليون دولار من الأموال غير المشروعة ولا تزال تعمل عندما يكون الأمر شفافًا للغاية ويسهل رؤيته باستخدام تحليلات blockchain”. “لذا يبدو الأمر وكأنه نقطة اختناق جيدة ، حيث يمكننا إغلاق الملف الشخصي و- إلى حد ما- القضاء على هذا النشاط.”
في الوقت نفسه ، ما إذا كان المبلغ الإجمالي لجرائم العملة المشفرة قد ارتفع أو انخفض في عام 2022 ، فهو بعيد كل البعد عن الوضوح: وفقًا لبعض المقاييس ، أظهرت بيانات Chainalysis أن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة قد زاد العام الماضي على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار صرف العملات المشفرة. لكن هذه الأرقام تشمل ارتفاعًا هائلاً في المعاملات غير القانونية في بورصات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات – والتي قد يكون لها علاقة أقل بارتفاع معدلات الجريمة مقارنة بفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشكل متزايد تلك العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في العملات المشفرة السرية. . في أبريل من العام الماضي ، على سبيل المثال ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة Garantex ، وهي بورصة مقرها في روسيا تقول إنها غسلت أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية ، بما في ذلك مدفوعات الفدية. في العام السابق ، فرضت عقوبات على بورصتين روسيتين أخريين ، Chatex و Suex ، اللتين توقفتا عن العمل منذ ذلك الحين. وفي الأسبوع الماضي فقط ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة تبادل أخرى ، Bitzlato ، ووجهت وزارة العدل اتهامات لمؤسسها الروسي ، أناتولي ليجكوديموف ، ومزقت عمليته خارج الإنترنت.
يقول Grauer: “لا تقوم بتنفيذ هجوم برامج الفدية إذا لم تكن هناك طريقة لتحويل تلك الفدية إلى شيء يمكن استخدامه”. “ما يفعله مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حقًا ، وما أبرزناه حقًا ، هو أن منحدرات غسيل الأموال ترى ما يسهل الجريمة. وأعتقد أن القمع المستمر قد أظهر أن الناس يفهمون أنهم في نقطة حيث يمكن أن يكون تدخلاً ذا مغزى “.
