أكثر من مجرد منذ أكثر من عقد بقليل ، انتشر عالم التشفير من عملة واحدة إلى ملايين العملات المعدنية والأصول ، كل منها يعد بحصة صغيرة في الشيء الكبير التالي. التحدي الذي يواجه أي شخص يضع أمواله في منجم ذهب في حقل الألغام هذا هو التمييز بين الكنز الرقمي والعديد من الأسهم النقدية المليئة بالاحتيال في الاقتصاد الرقمي. وضعت دراسة جديدة رقمًا لمدى انتشار هذه الأصول المهملة: حوالي ربع الرموز الجديدة المشفرة التي تم إطلاقها في العام الماضي – بحساب تلك التي اكتسبت أي قيمة على الإطلاق – كانت سلبيات واضحة وقصيرة المدى والاحتيال المشترين في غضون أسبوع من إطلاق سراحهم.
في جزء من تقرير الجريمة السنوي الذي أصدرته اليوم ، نشرت شركة Chainalysis لتتبع العملات المشفرة وتحليل blockchain دراسة جديدة لما يسمى عمليات الاحتيال “Pump-and-dump” التي تتضمن رموز التشفير – الأصول الرقمية القائمة على blockchain والتي هي ، على الأقل في من الناحية النظرية ، أسهم في بعض الشركات أو المشاريع القيمة. في عملية احتيال المضخة والإغراق ، “يضخ” المحتال سعر الأصل الذي يمتلكه ، غالبًا مع ضجيج لا أساس له ، ثم يبيع ممتلكاته بالكامل دون سابق إنذار. يؤدي ذلك إلى انهيار القيمة ، وبالتالي “إغراق” الأصل الذي تم تخفيض قيمته على العلامات التي خدعوا في شرائها. وفي بحثه ، ركز تحليل Chainalysis على شكل واحد معين من مخططات الضخ والإغراق ، تلك التي ينفذها منشئ محتوى جديد رمز ، بدلاً من المحتالين الذين يتلاعبون برمز موجود مسبقًا من أجل الربح.
“بالنظر إلى بيانات blockchain الخاصة بنا ، أدركنا أن أفضل طريقة يمكننا المساهمة بها هي من خلال النظر في الرموز المميزة التي تم إنشاؤها لغرض صريح وهو ضخ وتفريغ من قبل مزود السيولة ،” كما يقول Kim Grauer ، رئيس الأبحاث في Chainalysis ، باستخدام يُقصد بمصطلح “مزود السيولة” منشئ الرمز المميز أو مُصدره. هناك الملايين من هذه الرموز المميزة. كم عددًا شرعيًا ، وكم عدد عمليات الاحتيال؟
الجواب: الكثير منهم عبارة عن خدع. بالنظر إلى أكثر من مليون عملة مشفرة تم إنشاؤها في عام 2022 ، وجدت Chainalysis أن جزءًا صغيرًا منها فقط ، 9902 ، أقنع أي شخص بشرائها وبالتالي اكتسب أي قيمة. من بين هؤلاء ، وجدوا أن 24 في المائة كانت وقحة وقصيرة الأجل التي ارتكبها منشئ الرمز المميز ، والتي تم التخلص منها خلال الأسبوع الأول من البيع.
ربما كان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو عدد المخالفين المتسلسلين في هذا العالم من عمليات الاحتيال الرمزية. من خلال تتبع أرباح المضخات والتفريغ ، تتبع Chainalysis الأموال إلى محافظ العملات المشفرة لمئات المحتالين المتسلسلين. ووجدوا أن 445 فردًا أو منظمة أجروا أكثر من مشروع واحد قصير المدى في العام الماضي. من بين هؤلاء ، نفذ 23 منهم أكثر من 10. نفّذ رجل أعمال مشغول للغاية ما لا يقل عن 264.
على الرغم من انتشار عمليات الاحتيال التي استمرت لمدة أسبوع واحد – ومقدار الجهد الذي يبذله بعض المحتالين على ما يبدو في تنفيذها بشكل متكرر – فقد وجد Chainalysis أنها لم تكن مربحة بشكل خاص. كان إجمالي المبلغ (أو الخسارة ، لضحايا المحتالين) 30 مليون دولار فقط ، أي 0.5 في المائة فقط من إجمالي عائدات الاحتيال البالغة 5.9 مليار دولار التي قاسها موقع Chainalysis لعام 2022. لكن النتائج مع ذلك تسلط الضوء على مدى دقة عالم العملة المشفرة فاسد من قبل المحتالين من النوع الأكثر وقاحة.
