ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على زوجين أمريكيين يوم الثلاثاء بزعم محاولتهما غسل ما يقرب من 4.5 مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة. تمت سرقة العملة المشفرة لأول مرة خلال اختراق ضخم لتبادل العملات المشفرة في عام 2016 تمت سرقة ما لا يقل عن 120 ألف بيتكوين في ذلك الوقت ، ويُعتقد أنها تبلغ قيمتها 65 مليون دولار.
وصفها مسؤولو وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي بأنها “كمية محطمة للأرقام القياسية من العملات المشفرة المسروقة” وقالوا إنهم “استولوا على 3.6 مليار دولار على الأقل من العملات المشفرة المرتبطة بهذا الاختراق وأنهم سيحاولون الآن إعادتها إلى أصحابها الشرعيين. “
قابل “العقول المدبرة” للعملية
حددت السلطات الأمريكية العقول المدبرة لعملية غسيل الأموال وهم إيليا دتش ليشتنشتاين وهيذر مورغان. على الرغم من أن وزارة العدل لم تربطهم علنًا بالاختراق الفعلي للعملة المشفرة ، إلا أن التحقيق مستمر. ومع ذلك ، فهم متهمون بغسل مبلغ 3.6 مليار دولار من خلال سلسلة من المعاملات المالية ، وتحويل مبالغ غير محددة إلى حسابات يمتلكونها.
كان Morgan يتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أطلقت على نفسها اسم مغنية الراب “رازلخان” ، وهو اسم مستعار قالت على موقعها على الإنترنت إنه يشير إلى جنكيز خان “ولكن مع مزيد من الإثارة”.
ومن المثير للاهتمام أن تقريرًا صادرًا عن رويترز يشير إلى أنها كتبت أيضًا بنشاط حول “نصائح لحماية عملك من مجرمي الإنترنت” وعرضت مقابلة مع مالك تبادل العملات المشفرة حول “كيفية منع الاحتيال”. وفقًا لملفاتهم الشخصية على LinkedIn ، فقد أدرجوا أنفسهم كموظفين في SalesFolk منذ 2009 و 2014 ، على التوالي.
يقترح موقع LinkedIn من Morgan أنها كانت أيضًا كاتبة عمود سابقة في Inc Magazine و Forbes ، بينما يسرد Lichtenstein الأدوار السابقة في MixRank و Endpass و 500 Startups.
كشف النقاب عن الخداع
قبل أن نفك شفرة عملية الاحتيال ، من المهم أن نفهم كيف تم اختراق بورصة العملات المشفرة.
في عام 2016 ، قالت Bitfinex ، وهي بورصة عملات رقمية مقرها هونغ كونغ تسهل بيع وشراء الأصول المشفرة ، إن ما لا يقل عن 65 مليون دولار من الأصول المشفرة سُرقت في هجوم إلكتروني بعد أن استغل المتسللون إحدى نقاط الضعف. قالت Bitfinex إن ما مجموعه 119756 Bitcoins قد استولى عليها المتسللون وتمت مشاركة تأثير الخسارة عبر مستخدمي الموقع.
لقد قررنا تعميم الخسائر على جميع الحسابات. وقالت الشركة في بيان سابق: “عند تسجيل الدخول إلى المنصة ، سيرى العملاء أنهم عانوا من نسبة خسارة عامة بنسبة 36.067 في المائة”.
ومن الجدير بالذكر أن الأصول المشفرة التي تم اختراقها لم يتم صرفها أبدًا. كان هذا ممكنًا لأن جميع عمليات تبادل العملات المشفرة الأخرى أدرجت عناوين المتسللين في القائمة السوداء ، مما منعهم من تحويل البيتكوين المسروق إلى عملة ورقية. هذا ممكن فقط لأن العملة المشفرة مدعومة بتقنية Blockchain مما يجعل من السهل تتبع أي معاملة.
تُركت الأموال في الغالب في حسابات المتسللين على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية ، ويُعتقد الآن أنها تساوي حوالي 7.45 مليار دولار (منذ زيادة قيمة البيتكوين) ، مما يجعلها أكبر نقود من العملات المشفرة المسروقة في الوجود اليوم .
ومع ذلك ، في أغسطس 2021 ، تم فجأة نقل أكثر من 760 مليون دولار من Bitcoin إلى حسابات محفظة تشفير جديدة. وفقًا لملخص المعاملات الأخيرة التي تم تجميعها بواسطة The Record باستخدام المبلغ المحول ، يتراوح من 10057.5798 Bitcoin إلى 12230.08861 Bitcoin. نبهت حركة الأموال الضخمة هذه السلطات لتتبع عنوان محفظة المتسلل.
وفقًا لبيان الحقائق المرفق ، “تتبعت السلطات الأمريكية الأموال المسروقة على BTC blockchain” حيث تم نقل عائدات الاختراق من محفظة المستلم الأولية إلى محافظ يُزعم أن Lichtenstein و Morgan يسيطر عليها.
قام مسؤولو إنفاذ القانون بفك تشفير ملف “محفوظ في حساب التخزين السحابي الخاص بـ Lichtenstein” والذي تضمن 2000 عنوان محفظة مشفرة ومفاتيحهم الخاصة.
وفقًا لبيان وزارة العدل ، تمت تسمية الحساب باسم 1CGA4s. وأضاف البيان: “أكد تحليل Blockchain أن جميع هذه المحافظ تقريبًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاختراق”.
اشترى الذهب NFTs
بعد نقل عملات البيتكوين إلى محفظتهما المشفرة ، أنفق الثنائي العائدات غير القانونية على أشياء مثل الذهب و NFTs وبطاقة هدايا Walmart بقيمة 500 دولار ، حسبما ذكرت رويترز. يُزعم أن المتهم استخدم عددًا من التقنيات لغسل عملة البيتكوين المسروقة ، بما في ذلك تقسيم المعاملات إلى “آلاف” المعاملات الأصغر ، وتحويلها إلى أنواع أخرى من التشفير مثل مونيرو ، ثم استخدام سوق الشبكة المظلمة.
وفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل الأمريكية ، يُزعم أن AlphaBay كواحد من هذه المنصات يستخدمه الثنائي. ويضيف البيان كذلك أن بعض الأموال ذهبت إلى حساب مرتبط بشركة تسمى SalesFolk ، والتي كانت مملوكة لشركة Morgan.
وجاء في البيان الصحفي: “بعد تنفيذ أوامر تفتيش مصرح بها من المحكمة للحسابات على الإنترنت التي يسيطر عليها ليشتنشتاين ومورجان ، حصل وكلاء خاصون على إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة داخل حساب على الإنترنت يتحكم فيه ليختنشتاين”. احتوت هذه الملفات على المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى المحفظة الرقمية التي تلقت الأموال المسروقة من Bitfinex مباشرة ، وسمحت للوكلاء الخاصين بمصادرة واستعادة أكثر من 94000 عملة بيتكوين تمت سرقتها من Bitfinex. تم تقييم عملة البيتكوين المستردة بأكثر من 3.6 مليار دولار في وقت الحجز “.
ماذا تقول Bitfinex؟
قالت Bitfinex في بيان لها إنها تعمل مع وزارة العدل “لترسيخ حقوقنا في إعادة عملة البيتكوين المسروقة”.
وأضافت الشركة: “إذا تلقت Bitfinex استردادًا لعملة البيتكوين المسروقة ، فستستخدم Bitfinex في غضون 18 شهرًا من تاريخ استلامها هذا الاسترداد ، وتستخدم مبلغًا يساوي 80 في المائة من صافي الأموال المستردة لإعادة الشراء وحرق الرموز المميزة”.
